При содействии спецназа Росгвардии в Ульяновской области задержана группа «черных» банкиров (видео)
Организатором преступной схемы стал ульяновец, помощь которому оказывали еще пять человек, выполнявшие различные функции в осуществлении преступной деятельности.
По данным следствия, злоумышленники создали ряд юридических организаций, связанных с лесозаготовкой, покупкой и продажей строительных материалов, а также изготовлением и продажей мебели. Данные конторы вели финансово-хозяйственную деятельность, в целях обналичивания денежных средств заключали реальные договоры с увеличенным на 30–40 % объемом заявленных работ или необходимостью приобретения товара. Впоследствии, выводя деньги в наличный оборот, подозреваемые забирали себе от 11–12 % от полученной суммы.
Помогите уточнить новость
Мы не публикуем неподтвержденные отзывы как факты. Если у вас есть документ, ссылка на официальный источник или практический опыт по теме, отправьте сигнал редакции или обсудите материал на форуме.